標題：基士德-KY 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會
(增列報告案)
日期：2020-03-31
股票代號：6641
發言時間：2020-03-30 20:03:56
說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓
(集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳(202會議室))
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業報告
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告
(3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」案
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(6)修訂本公司「企業社會責任守則」案
(7)第一次買回庫藏股執行情形報告。(增列)
(8)制定本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」案。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認本公司2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第四屆董事七席(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案及董事
候選人提名期間為自109年4月20日至109年4月30日
2.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司台灣分公司
(高雄市鼓山區民利街15號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自109年05月23日至109年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
