標題：基士德-KY 公告本公司2020年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-23
股票代號：6641
發言時間：2020-06-23 16:20:19
說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年度盈餘分派案，核准配發
普通股現金股利新台幣153,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「組織備忘錄及章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2019年度營業報告書及
合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選第四屆董事(含四席一般董事及
三席獨立董事)案，當選名單如下：
(1)董事-謝宏炅
(2)董事-中華開發創業投資股份有限公司 代表人：郭智文
(3)董事-Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜
(4)董事-鄭志發
(5)獨立董事-張元龍
(6)獨立董事-周珊珊
(7)獨立董事-陳春貴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案
(2)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案
(3)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
