標題：合正 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：5381

公司名稱：合正

發言時間：2020-06-23 15:18:59

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
「背書保證辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(4) 解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無