標題：合正 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-26
股票代號：5381
發言時間：2020-03-26 14:06:09
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)108年股東會通過減資案未辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊暨營業報告書案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
「背書保證辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東得以書面向公司提出股
東常會@議案及董事候選人提名，期間訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日
止，凡有意提案或提名之股東務請於民國109年4月27日17時前寄@（送）達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上@加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件寄送，
受理處所：合正科技股份有限@公司財務部，桃園市中壢區東園路38-1號，
電話：(03)4610732
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日至109年6月
20日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(網址:www.stockvote.com.tw)
