標題：永豐餘 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議 召開109年度第1次股東臨時會事宜

日期：2020-06-22

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2020-06-22 19:00:44

說明：
1.董事會決議日期:109/06/22
2.股東臨時會召開日期:109/07/10
3.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓第二會議室
4.召集事由一、報告事項:監察人審查2018年及2019年度個體財報及合併財務報告
5.召集事由二、承認事項:承認2018年及2019年度個體財報及合併財務報告
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬訂定本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案
(2) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 、「背書保證作業程序」、「從事衍生性
商品交易處理程序」、「關係人交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、
「股東會議事規則」部分條文
7.召集事由四、選舉事項:改選董事與監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/06/26
11.停止過戶截止日期:109/07/10
12.其他應敘明事項:無