標題：永豐餘 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2020年年度 股東大會之相關事宜

日期：2020-06-04

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2020-06-04 17:51:43

說明：
1.董事會決議日期:109/06/04
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓
4.召集事由一、報告事項:2019年度獨立董事述職報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2019年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2019年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告的議案
(4)關於公司2019年度利潤分配方案的議案
(5)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構及
其報酬的議案
(6)關於公司董事2020年度薪酬的議案
(7)關於公司監事2020年度薪酬的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無