標題：永豐餘 本公司董事會決議子公司永道射頻技術股份有限公司申請在
中國大陸之證券交易所上市出具相關承諾案
日期：2020-06-04
股票代號：1907
發言時間：2020-06-04 17:42:32
說明：
1.董事會日期:109/06/04
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:永道射頻技術股份有限公司
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:
本公司經由YFY Global Investment BVI Corp.，再經由香港YFY RFID Co. Limited
持有永道射頻技術股份有限公司86.51%的股權
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:
永道射頻技術股份有限公司（以下簡稱「永道公司」）為拓展相關產業市場，吸引
當地優秀專業人才，進一步鞏固、增強該公司的市場份額、並提升其全球競爭力，
擬於中國大陸之證券交易所申請上市。根據大陸相關法律及其證券監管部門之相關
要求，永道公司直接或間接控股股東（即本公司、YFY Global Investment BVI
Corp.、YFY RFID Co. Limited）及永道公司，於永道公司在中國大陸上海證券交易
所申請上市過程中須簽署各項承諾、聲明之事項，經本公司審計委員會評估對直接
或間接控股股東（含本公司）及永道公司的財務、業務及股東權益尚不致發生重大
影響。
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
一、關於上市後3年內穩定股價的承諾函。
二、關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾函。
三、關於控股股東所持股份於上市後36個月內流通限制、自願鎖定和減持股份的承諾
函。
四、關於控股股東規範和減少關聯交易的承諾函。
五、關於填補被攤薄即期回報措施的承諾函。
六、未履行公開承諾的約束措施。
七、關於社會保險及住房公積金繳納的承諾。
八、控股股東關於避免資金佔用的承諾。
九、控股股東與永道公司資產獨立、人員獨立、財務獨立、機構獨立、業務獨立
”五分開”的承諾函。
十、關於控股股東避免同業競爭的承諾函。
十一、永道公司關於利潤分配政策的承諾。
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:109/06/04
7.其他應敘明事項:無。
