標題：東泥 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-20

股票代號：1110

公司名稱：東泥

發言時間：2020-06-20 15:37:40

說明：
1.股東常會日期:109/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第三十二屆董事(含獨立董事)。
選舉結果:
董事七人當選名單:
東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷
東樹投資股份有限公司代表人：陳天笞
立凱投資股份有限公司代表人：鄭力翔
財團法人東南文化基金會代表人：陳建豪
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直
長青股份有限公司代表人：楊昭雄
獨立董事三人當選名單:
楊文哉
葉金寶
莊玉昕
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
（2）票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。