標題：東泥 東泥董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-18

股票代號：1110

公司名稱：東泥

發言時間：2021-03-18 16:11:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）109年度營業報告。
（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。
（3）109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認109年度決算表冊案。
（2）承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:擬訂定本公司110年股東常會股東提案之受理期間為民國110年
04月17日起至民國110年04月27日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達者
為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三
路21號6樓。