標題：泰豐 公告本公司全面改選董事當選名單

日期：2020-06-19

股票代號：2102

公司名稱：泰豐

發言時間：2020-06-19 16:23:32

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 馬述健,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬紹進,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬紹祥(美克森企業股份有公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 廖素雲(幻象投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬佩君(幻象投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 陳恭平(財團法人馬岐山基金會代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
獨立董事 周尹中,欣特協寶股份有限公司總經理
獨立董事 左偉莉,晶睿通訊股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 馬述健,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬紹祥(美克森企業股份有公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬佩君(大天投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 吳德豐(財團法人馬岐山基金會代表人),中原大學會計學系副教授
董事 陳重義(財團法人馬岐山基金會代表人),泰豐輪胎股份有限公司副總經理
董事 江慶興(南港輪胎股份有公司代表人),益州化學工業股份有限公司總經理
獨立董事 李天祥,崑山科技大學校長及教授
獨立董事 左偉莉,晶睿通訊股份有限公司副總經理
獨立董事 周倖如,凌嘉科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 馬述健 4,065,850股
董事 馬紹祥(美克森企業股份有公司代表人)12,732,548股
董事 馬佩君(大天投資股份有限公司代表人)1,742,861股
董事 吳德豐(財團法人馬岐山基金會代表人)2,760,901股
董事 陳重義(財團法人馬岐山基金會代表人)2,760,901股
董事 江慶興(南港輪胎股份有公司代表人)44,074,000股
獨立董事 李天祥0股
獨立董事 左偉莉20股
獨立董事 周倖如0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無