標題：泰豐 補充公告本公司股東常會召集事由(增列議案)
日期：2020-05-08
股票代號：2102
發言時間：2020-05-08 15:09:45
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號1樓活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3).108年度資金貸與及背書保證情形報告。
(4).制訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度合併、個體財務報表及營業報告書案。
(2).108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。(新增)
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).擬辦理私募普通股案。(新增)
(4).擬辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司
及其代表人郭美航。（1%以上股東提）(新增)
(2).倘1%以上股東所提「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南
港輪胎股份有限公司及其代表人郭美航」有未能經本公司109年股東常會決議許可
解除競業禁止限制者，擬對該等與本公司競業之新任代表人董事郭美航及其所代表
之法人股東南港輪胎股份有限公司行使歸入權案。(新增)
(3).解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司
及其代表人江慶興。(新增)
(4).倘「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公
司及其代表人江慶興」有未能經本公司109年股東常會決議許可解除競業禁止限制者
，擬對該等與本公司競業之新任代表人董事江慶興及其所代表之法人股東南港輪胎
股份有限公司行使歸入權案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自109年05月20日至109年06月16日止
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw
(二)本公司股東會紀念品發放原則：
持股未滿1,000股，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外
，本公司將不予發放紀念品。
