標題：大洋-KY 公告109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2020-06-17 18:03:25

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
2019年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
（1）2019年度營業報告書。
（2）審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
（3）2019年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）2019年度員工與董事酬勞分配情形報告。
（2）訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
（3）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
（4）訂定本公司「道德行為準則」報告。
（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。
（6）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（7）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
（8）解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無