標題：大洋-KY 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-30

股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2020-03-30 18:12:46

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
（1）2019年度營業報告書。
（2）審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
（3）2019年度員工與董事酬勞分配情形報告。
（4）訂定本公司「企業社會責任守則」報告。
（5）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
（6）訂定本公司「道德行為準則」報告。
（7）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）2019年度營業報告書及合併財務報表案。
（2）2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自109年4月10日起至109年4月20日下午5時前寄(送)
達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號14樓,
電話:2707-8833)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。