標題：海光 公告本公司109年股東常會全面董事改選當選名單

日期：2020-06-17

股票代號：2038

公司名稱：海光

發言時間：2020-06-17 14:41:48

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃韋翰/海光企業股份有限公司董事長
董事：玉展投資(股)公司 代表人吳勇次/海光企業股份有限公司副董事長
董事：劉明潭/海光企業股份有限公司總經理
董事：佑明投資(股)公司 代表人黃燦明/海光企業股份有限公司執行長
董事：洪國瑜/誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：楊昌禧/楊昌禧律師事務所律師
獨立董事：詹進義/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳柏中/柏林律師事務所律師
監察人：王漢昌/立大聯合會計師事務所合夥會計師
監察人：陳石城/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師
海明投資(股)公司代表人黃筱雯/海光企業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃韋翰/海光企業股份有限公司董事長
董事：玉展投資(股)公司 代表人吳勇次/海光企業股份有限公司副董事長
董事：劉明潭/海光企業股份有限公司總經理
董事：佑明投資(股)公司 代表人黃燦明/海光企業股份有限公司執行長
董事：海明投資(股)公司 代表人陳石城/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師
董事：海明投資(股)公司 代表人洪國瑜/誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：楊昌禧/楊昌禧律師事務所 律師
獨立董事：詹進義/喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：陳柏中/柏林律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：黃韋翰 1,425,879股
董事：玉展投資(股)公司 3,596,726股
董事：劉明潭 1,175,755股
董事：佑明投資(股)公司 12,806,326股
董事：海明投資(股)公司 41,382,074股
獨立董事：楊昌禧 0股
獨立董事：詹進義 0股
獨立董事：陳柏中 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/27~109/6/26
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。