標題：漢磊 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：3707

公司名稱：漢磊

發言時間：2020-06-11 17:56:08

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第三屆董事(含獨立董事)
董事當選名單：董事 勝璽投資(股)公司代表人:徐建華
董事 漢民科技(股)公司代表人:黃民奇
董事 漢民科技(股)公司代表人:林淑玲
董事 勝璽投資(股)公司代表人:許金榮
董事 維善投資(股)公司代表人:蘇建吉
董事 宏德投資(股)公司代表人:范桂榮
獨立董事 顏志達
獨立董事 柯宗羲
獨立董事 鄧茂松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(2)通過修正本公司「背書保證作業辦法」。
(3)通過本公司私募發行普通股案。
(4)通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無