標題：漢磊 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-17

股票代號：3707

公司名稱：漢磊

發言時間：2020-03-17 17:43:29

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(3)本公司私募普通股辦理情形報告。
(4)健全營運計畫執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度決算表冊案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(2)討論修正本公司「背書保證作業辦法」。
(3)本公司私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事選舉案將選任本公司第3屆董事九人(其中三人為獨立董事)。
(2)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間：109年4月13日至109年6月11日