標題：漢磊 代重要子公司漢磊科技股份有限公司公告董事會決議召開 一○九年股東常會相關事宜。

日期：2020-03-17

股票代號：3707

公司名稱：漢磊

發言時間：2020-03-17 17:36:24

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣新竹科學工業園區創新一路十七號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ八年度營業報告案。
(2)監察人查核一Ｏ八年度決算表冊案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ八年度決算表冊案。
(2)承認一Ｏ八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)討論修正本公司「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董監事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事競業之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/12
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一百七十二條之一規定辦理，受理股東提案期間及受理場所:
(1)受理股東提案期間：一Ｏ九年五月七日至一Ｏ九年五月十七日下午十六時前。
(2)受理股東提案場所：本公司股務室（地址：新竹科學園區創新一路3號）。
(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。