標題：漢磊 代重要子公司漢磊科技公告一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：3707

公司名稱：漢磊

發言時間：2020-06-16 17:04:25

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十二屆董監事
董監事當選名單：董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:徐建華
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:范桂榮
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:陳溪新
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:彭慎翔
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:莊淵棋
監察人 黃美智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」。
(2)通過修正「背書保證作業程序」。
(3)通過解除新任董事競業之限制。
7.其他應敘明事項:無