標題：優群 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：3217

公司名稱：優群

發言時間：2020-06-10 19:34:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事。
當選名單如下:
董事:王朝樑
董事 王俊基
董事:信邦電子股份有限公司
董事:劉興義
董事:立育企業管理顧問有限公司
董事:袁義本
獨立董事:江國寧
獨立董事:蔡聖裕
獨立董事:陳志湧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事及監察人選舉辦法修訂案
(2)通過股東會議事規則修訂案
(3)通過監察人職權範疇規則廢止案
(4)通過取得或處分資產處理程序修訂案
(5)通過資金貸與他人作業程序修訂案
(6)通過背書保證作業程序修訂案
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無