主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3217
發言時間:2024-11-01 14:03:12
說明:
1.事實發生日:113/11/01
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
二、通過本公司113年第3季合併財務報表案。
三、通過本公司民國114年度稽核計劃。
四、通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。
五、通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。
六、通過制定本公司「提名委員會組織規程」並成立提名委員會案。
七、通過本公司第一屆提名委員會委員之委任案。
八、通過本公司設置永續發展委員會,並制定「永續發展委員會組織規程」案。
九、通過本公司第一屆永續發展委員會委員之委任案。
十、通過本公司「永續資訊管理辦法」制訂案。
十一、通過本公司「內部控制制度處理準則」部份條文修訂案。
十二、通過本公司「內部稽核制度實施細則」部份條文修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
及更新對外公開銷售期間、現金增資發行新股之認股繳款期間
股票代號:7708
發言時間:2024-11-01 14:04:38
主旨: 公告本公司第一屆提名委員會委員名單
股票代號:3217
發言時間:2024-11-01 14:04:20
主旨: 本公司113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日
股票代號:6189
發言時間:2024-11-01 14:04:07
主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告
股票代號:3217
發言時間:2024-11-01 14:04:01
主旨: 公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期
股票代號:2025
發言時間:2024-11-01 14:03:34
主旨: 公告本公司第一屆永續發展委員會委員名單
股票代號:3217
發言時間:2024-11-01 14:02:51
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:6492
發言時間:2024-11-01 14:02:22
主旨: 本公司民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期
為113年11月12日
股票代號:3130
發言時間:2024-11-01 14:01:39
主旨: (補充113/02/20公告)代子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.
公告取得Mannesmann Stainless Tubes GmbH股權
股票代號:1605
發言時間:2024-11-01 14:00:11
主旨: 本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告
股票代號:1815
發言時間:2024-11-01 13:58:52