標題:優群 公告本公司董事會重要決議
日期:2020-04-22
股票代號:3217
發言時間:2020-04-22 19:36:08
說明:
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、本公司109年股東常會股東提案處理說明報告。
二、通過本公司109年第一季合併財務報表案。
三、審核通過本公司董事及獨立董事提名案。
四、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
五、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案」。
六、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
七、通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
八、通過本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文修訂案。
九、通過本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」重新制定案。
十、通過本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:不適用。