標題：優群 公告本公司獨立董事連續達三屆提名說明

日期：2020-04-22

股票代號：3217

公司名稱：優群

發言時間：2020-04-22 22:06:35

說明：
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會提名並審查通過蔡聖裕先生及江國寧先生擔任本公司第12屆獨立董事，
因二位獨立董事被提名人已連續逾三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應
遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:
((一)蔡聖裕先生具有會師計資格且對於財務管理、會計、熟稔相關法令等專業
能力且豐富經驗，本公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，
仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次股東會選舉
擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(二）江國寧先生目前為清華大學動機系教授，係為國內機械系第一位獲得IEEE
Fellow的教授，更是臺灣首位同時獲得IEEE及美國機械工程學會(ASME）雙會
士殊榮的第一人，江董事產學經驗豐富，能持續為本公司提供重要建言，本
公司仍需借重其專業長才及經驗，使其於行使董事獨立性及公正判斷的能力
外，給與本公司提供專業意見，故本次股東會選舉擬繼續提名其擔任本公司
獨立董事 。
7.其他應敘明事項:無。