標題：建碁 本公司股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止
限制案
日期：2020-06-10
股票代號：3046
發言時間：2020-06-10 16:34:00
說明：
1.股東會決議日:109/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 :
宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖
宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝
宏碁股份有限公司法人代表人 簡慧祥
蔡文鋒
獨立董事 :
張垂弘，左大川，龍惠施
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成: 45,505,573 權 ; 反對: 14,879 權 ; 無效及未投票: 4,694 權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 :
宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖
宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝
蔡文鋒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事陳俊聖：
(1) 宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(3) 宏碁(重慶)有限公司 職務：董事
(4) 北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
(5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事
董事施宣輝：
(1) 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事長
(2) 上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
董事蔡文鋒：
(1) 建碁科技(中山)有限公司 職務：執行董事
(2) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司 職務：董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:上海市黃浦區九江路769號
(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷
東路19號
(3) 宏碁(重慶)有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路
19號
(4) 北京安圖斯科技有限公司:北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
(5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區仙桃街
道數據谷東路19號
(6) 上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路
373-381號407N07室
(7) 建碁科技(中山)有限公司 : 廣東省中山市中山火炬高技術
產業開發區科技東路38號K1
(8) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 上海市徐匯區宜山路
889號齊來大廈506室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:宏碁集團品牌資訊產品行銷
(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:計算機軟硬體設計、開發、
銷售及技術諮詢服務
(3) 宏碁(重慶)有限公司:宏碁集團品牌資訊產品行銷
(4) 北京安圖斯科技有限公司:高效能運算、雲端運算與資訊科技
解決方案
(5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理
(6) 上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務
(7) 建碁科技(中山)有限公司 : 電腦零組件之製造及銷售
(8) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 電腦零組件之銷售、
國際貿易及轉口貿易等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:無。
(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:無。
(3) 宏碁(重慶)有限公司:無。
(4) 北京安圖斯科技有限公司:無。
(5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:無。
(6) 上海立開信息科技服務有限公司:無。
(7) 建碁科技(中山)有限公司 : 為本公司100％轉投資公司，
採權益法認列
(8)艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 為本公司100％轉投資公司，
採權益法認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
