標題：建碁 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2020-06-10 16:33:04

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國108年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國108年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事三席)
第十屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 陳俊聖
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥
董事：蔡文鋒
獨立董事：張垂弘
獨立董事：左大川
獨立董事：龍惠施
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。