標題：建碁 全面改選本公司董事(含獨立董事)

日期：2020-06-10

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2020-06-10 16:33:31

說明：
1.發生變動日期:109/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長暨執行長
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司雲端科技事業群總經理
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司數位顯示事業群總經理
智星股份有限公司
宏碁股份有限公司代表人:蔡文鋒/建碁(股)公司總經理
獨立董事:
郭永祿/泰宗生物科技(股)公司 獨立董事
張垂弘/美盛醫電(股)公司董事長
左大川/台灣積體電路製造(股)公司資深副總經理暨資訊長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長暨執行長
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司數位顯示事業群總經理
蔡文鋒/建碁(股)公司總經理
獨立董事:
張垂弘/美盛醫電(股)公司董事長
左大川/華邦電子(股)公司獨立董事
龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
宏碁股份有限公司代表人 陳俊聖 : 28,970,000股
宏碁股份有限公司代表人 施宣輝 : 28,970,000股
宏碁股份有限公司代表人 簡慧祥 : 28,970,000股
蔡文鋒 : 779,556股
獨立董事 張垂弘 : 0 股
獨立董事 左大川 : 0 股
獨立董事 龍惠施 : 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/1/30 ~ 110/1/29
9.新任生效日期:109/06/10
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。