標題：建碁 董事會決議召開股東常會之相關事宜

日期：2020-03-17

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2020-03-17 17:48:14

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國108年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席（含獨立董事三席）。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
(1) 依證券交易法第二十六條之二規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依
公司法第一八三條第三項規定，本次股東常會之會後二十日內分發之
議事錄，概以公告方式為之。
(2) 依公司法規定，自民國109年3月27日起至109年4月6日止，受理股東
提案及董事提名申請。
受理地點：台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】，其他相
關事宜將依規定另行公告之。