標題：聯光通 公告本公司董事會重大決議

日期：2020-05-20

股票代號：4903

公司名稱：聯光通

發言時間：2020-05-20 19:31:25

說明：
1.事實發生日:109/05/20
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會今日通過重要議案如下:
案由:針對109年5月20日臨時股東會，研擬對應方案。
楊俊毅董事長發言摘要：5月20日之臨時股東會未經董事會授權，違反章程、
擅自變更、更改席次，實屬無效，為捍衛公司權益，詢問各位董事看法。
成俊毅董事發言摘要：此臨股會違反委託書規則「信託事業或股務代理機構
依前項規定受股東委託擔任徵求人，其徵得委託書於分配選舉權數時，股東
擬支持之獨立董事被選舉人之選舉權數，應大於各非獨立董事被選舉人之選
舉權數」。
陳映僑董事發言摘要：此臨股會與委託書規則「徵求人之投票行為與徵求委託書
之書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相符合」。
楊俊毅董事長發言摘要：此臨股會違反公司章程「本公司設董事七~九人，其中
獨立董事至少三人且不少於五分之一席次，董事人數授權董事會決定之，董
事任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，除法令另有規定外，並得
連選連任。」
李家緯董事發言摘要：以上表示同意。
林智浩獨立董事以書面表達保留意見:聯合光纖通信(股)公司已於2020/05/20上午
臨時股東會中全面改選董事完成，並已於第一次董事會中推選王祈蓀先生為第
十四屆董事長，前述所云第十三屆第11次董事會顯見非屬合法召集。承上，建請
盡速完成相關交接程序，俾使公司營運回歸正軌。
6.因應措施:全體出席董事一致同意授權董事長委請律師提法律程序。
7.其他應敘明事項:無