標題：銘鈺 公告本公司109年股東常會改選第九屆董事當選名單

日期：2020-05-15

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2020-05-15 16:32:57

說明：
1.發生變動日期:109/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西；
利華資本管理有限公司董事總經理
(2)董事:方光義；本公司總經理
(3)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興；銘異科技(股)董事長、執行長
(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文；
利華資本管理有限公司董事總經理
(5)獨立董事:柳金堂；安侯建業聯合會計師事務所會計師退休
(6)獨立董事:龔天行；富邦產險董事長、富邦金控總經理
(7)獨立董事:陳仲羲；益芯科技(股)董事長兼執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:銘異科技(股)公司代表人:張龍根；銘異科技(股)公司董事代表人
(2)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興；銘異科技(股)公司董事長、執行長
(3)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西；
利華資本管理有限公司董事總經理
(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文；
利華資本管理有限公司董事總經理
(5)獨立董事:孫初偉；百騏會計師事務所負責人
(6)獨立董事:鍾凱勳；安成法律事務所信義辦公室律師
(7)獨立董事:陳仲羲；益芯科技(股)公司董事長兼執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)銘異科技(股):27,682,910股
(2)馬來西亞商Beacon Investments Limited:25,375,763股
(3)孫初偉:0股
(4)鍾凱勳:0股
(5)陳仲羲:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/05/15
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無