標題：銘鈺 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會 (新增討論事項)

日期：2020-03-27

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2020-03-27 14:45:23

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
　(2)108年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
　(1)108年度營業報告書及財務報表案
　(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案（新增）
(2)討論修訂「公司章程」部分條文案（新增）
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案（新增）
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/17
11.停止過戶截止日期:109/05/15
12.其他應敘明事項:無