標題：銘鈺 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-15

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2020-05-15 16:31:50

說明：
1.股東常會日期:109/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事當選名單如下：
董事:
(1)銘異科技股份有限公司代表人：張龍根
(2)銘異科技股份有限公司代表人：謝錦興
(3)馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人：金柏西
(4)馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人：郭耀文
獨立董事:
　(1)孫初偉
　(2)鍾凱勳
(3)陳仲羲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無