標題：銘鈺 公告本公司董事會決議變更民國109年股東常會開會地點

日期：2020-05-11

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2020-05-11 14:00:15

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店-桃禧廳(地址:桃園市大園區大觀路777號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
　(2)108年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
　(1)108年度營業報告書及財務報表案
　(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案
(2)討論修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/17
11.停止過戶截止日期:109/05/15
12.其他應敘明事項:因受新型冠狀病毒疫情影響，原開會地點「桃園市產業園區聯合服務
中心」會議室已暫停對外租借，故經本公司109年5月11日董事會決議變更開會地點。