標題：中天 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
日期：2020-05-11
股票代號：4128
發言時間：2020-05-11 16:58:58
說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案健全
營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
為配合公司營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，新增討論事項
(2)。
