標題：中天 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：4128
發言時間：2020-03-24 18:49:51
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案健全
營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為109年4月17日
至109年4月27日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)
(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜
授權董事長處理之。
