標題：振曜 修正公告本公司109年股東常會召集事由

日期：2020-05-05

股票代號：6143

公司名稱：振曜

發言時間：2020-05-05 15:50:32

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)第八次買回本公司股份董事會之決議及執行情形報告(本項新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告承認案
(2)108年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案(本項新增)
(3)訂定「子公司取得或處分資產處理程序」及「子公司從事衍生性
商品交易處理程序」案(本項新增)
(4)修正「董事選舉辦法」案(本項新增)
(5)修正「股東會議事規則」案(本項新增)
(6)解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案(本項新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無