標題：振曜 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：6143

公司名稱：振曜

發言時間：2020-03-24 16:34:52

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告承認案
(2)108年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會討論通過後另行公告
14.其他應敘明事項:無