標題：集雅社 公告本公司董事會決議109年股東常會召集事由(修正及
新增事項)
日期：2020-05-04
股票代號：2937
發言時間：2020-05-04 18:42:57
說明：
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.召集事由一、報告事項:
A.民國108年度營業報告。
B.民國108年度審計委員會審查報告書。
C.民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
D.民國108年度盈餘分派現金紅利情形報告。(本次修正新增)
E.修訂「董事會議事規範」報告。
F.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
A.民國108年度決算表冊承認案。
B.民國108年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
A.「股東會議事規則」修訂案。
B.「資金貸予他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
A.董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
A.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。
(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(3)提案方式：以書面或電子方式提出。
(4)提案受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日止。
(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。
(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。
