標題：集雅社 公告本公司109年5月4日董事會重大決議事項

日期：2020-05-04

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2020-05-04 18:42:29

說明：
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:集雅社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司董監事與經理人領取108年度董監酬勞與員工酬勞案。
(2)通過本公司民國108年度盈餘分派議案。
(3)通過本公司本公司各項公司治理法規修定案。
(4)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(5)通過本公司為子公司申請商務卡額度背書保證案。
(6)通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債案。
(7)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(9)通過本公司民國109年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無