標題：南仁湖 代重要子公司(海景世界)公告股東會決議解除
新任董事競業禁止之限制案
日期：2020-05-04
股票代號：5905
發言時間：2020-05-04 18:37:20
說明：
1.股東會決議日:109/05/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(3)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
(4)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(5)獨立董事：周燦德
(6)獨立董事：洪吉山
(7)獨立董事：張志明
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(2)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳許可擔任：
浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(富域公司法人代表)；
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(富域公司法人代表)；
南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 董事(富域公司法人代表)；
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；
(2)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光許可擔任：
杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事(浙江南仁湖投資管理有限公司法人代表)、副董事
長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區
內
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處
南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 南安市省新鎮泉三高速省新服務區
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區
杭州巧仁餐飲管理有限公司 杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C610
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
浙江南仁湖投資管理有限公司 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息
服務區等相關經營業務
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
杭州巧仁餐飲管理有限公司 加工肉制品、產銷炸雞.麵包.漢堡.速食快餐.方便食品
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
