標題：南仁湖 代重要子公司(海景世界企業)公告109年度股東常會 決議重要事項

日期：2020-05-04

股票代號：5905

公司名稱：南仁湖

發言時間：2020-05-04 18:32:10

說明：
1.股東常會日期:109/05/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)承認108年度決算表冊案。
(二)承認108年度盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(四)修訂「背書作業保證辦法」部份條文案
(五)修訂「股東會議事規則」部份條文案
(六)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無