標題：優你康 公告本公司董事會決議變更全面改選董事案，改為補選一席董事
及一席監察人案，及其他股東會事項
日期：2020-04-29
股票代號：4150
發言時間：2020-04-29 18:51:01
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號科管局-尼尼生活館第一會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(四)選舉事項：
(1)補選一席董事、一席監察人案
(五)其他事項：
(1)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日
109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午四時三十
分。
(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)，
電話：03-577-5586分機1005。
(3)本公司於109年3月24日公告之股東會召集事由為全面改選董事9席（含獨立
董事3席），後於109年4月29日經董事會決議更改為補選一席董事及一席監察人
。倘因前揭公告事項之變動或未依櫃買中心規定期限公告而致發生交易之糾紛
及買賣一方受有確實損失或損害者，均由本公司依司法程序負責。
