標題：藥華藥 公告本公司董事會決議修訂召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-04-14
股票代號：6446
發言時間：2020-04-14 17:21:50
說明：
1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504a會議室 (台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度公司營業報告
2.108年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫執行情形報告
4.私募普通股執行進度報告
5.誠信經營守則修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書暨財務報表案
2.108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
2.擬辦理109年現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資
私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理期間為自109年3月16日起至3月26日止，持有
本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，無向本公司提案之情事。
