標題：大同 董事會決議召開一○九年度股東常會公告
日期：2020-04-09
股票代號：2371
發言時間：2020-04-09 20:43:10
說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(新設工大樓2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國108年度決算報告。
(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。
(4)本公司強化轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策略、具體控管措施
及執行情形報告。
(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之具體措施及執
行情形報告。
(6)本公司對中華映管股份有限公司背書保證及資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(7)本公司之子公司志生投資股份有限公司對禾大生物科技股份有限公司資金貸與之改
善計畫及執行情形報告。
(8)本公司對子公司台北工業股份有限公司對綠能科技股份有限公司資金貸與之
改善計畫及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司108年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，提請討論案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。
(3)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
(5)修訂本公股東會議事規則，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:選任董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
有關本公司109年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及受
理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
