標題：龍翩真空 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-26
股票代號：5267
發言時間：2019-03-25 17:54:34
說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/03/25董事會重要決議如下：
(1)通過本公司薪酬委員會審議之107年度員工及董監酬勞分配案。
(2)通過本公司檢討董事、監察人及經理人薪酬相關事宜案。
(3)承認本公司107年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(4)承認本公司107年度盈餘分配案。
(5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過修訂本公司「章程」部分條文案。
(7)通過本公司第6屆董事選舉案。
(8)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。
(9)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。
(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(11)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」
並增訂「董事選任程序」案。
(12)通過本公司經理人委任案。
(13)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。
(14)通過本公司召開108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
