主旨： 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號：3419
發言時間：2020-03-27 17:45:29
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F牛頓廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度監察人查核報告書。
(3)108年度對大陸子公司投資情形。
(4)108年度背書保證作業情形。
(5)108年度資金貸與他人作業情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十五屆董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
109年05月20日至109年06月16日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）
(2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就109年股東常會持有已
發行股份總數1%以上股東提案之受理期間訂於109年04月10日至109
年04月21日止，每日上午九點至下午五點，受理處所為本公司財務
部(地址:新竹市公道五路二段326號，電話:03-5714225。)
