標題：譁裕實業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3419

公司名稱：譁裕實業

發言時間：2019-03-26 17:34:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓（旭家經貿園區2F會議廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度對大陸子公司投資情形。
(4)107年度背書保證作業情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
108年05月18日至108年06月15日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）
(2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就108年股東常會持有已
發行股份總數1%以上股東提案之受理期間訂於108年04月12日至108
年04月22日止，每日上午九點至下午五點，受理處所為本公司財務
部(地址:新竹市公道五路二段326號，電話:03-5714225。)