標題：譁裕 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：3419

公司名稱：譁裕

發言時間：2020-06-19 16:48:33

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選第十五屆董事及獨立董事案，
任期自109年6月19日至112年6月18日。
九席董事(含獨立董事三席)當選名單：
董事：林祺生
董事：陳世忠
董事：孫承本
董事：黃坤章
董事：莊明原
董事：呂德茂
獨立董事：劉恒逸
獨立董事：詹定勳
獨立董事：呂文嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)通過修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。