標題：譁裕實業 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：3419

公司名稱：譁裕實業

發言時間：2019-06-18 17:57:07

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次無章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本次無董監事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。