主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:3419
發言時間:2019-06-18 17:57:07
說明:
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次無章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本次無董監事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第25條第1項第2款、第3款及第4款公告申報事項
股票代號:2006
發言時間:2019-06-18 18:06:36
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6156
發言時間:2019-06-18 18:03:02
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:6156
發言時間:2019-06-18 18:01:22
主旨: 公告本公司依法設置審計委員會
股票代號:6156
發言時間:2019-06-18 18:00:42
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除董事兼總經理陳瑞騰先生
競業禁止之限制。
股票代號:2013
發言時間:2019-06-18 18:00:42
主旨: 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:1216
發言時間:2019-06-18 17:56:36
主旨: 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:6156
發言時間:2019-06-18 17:55:45
主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選
股票代號:1216
發言時間:2019-06-18 17:55:24
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項
第3款公告申報事項
股票代號:2006
發言時間:2019-06-18 17:55:08
主旨: 公告本公司108年股東常會全面改選董事、獨立董事
股票代號:6156
發言時間:2019-06-18 17:54:37