標題：環泰 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
日期：2020-03-27
股票代號：4207
發言時間：2020-03-27 14:56:55
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.最近年度誠信經營業務執行報告。
5.最近年度買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂背書保證作業程序案。
(5)修訂衍生性商品交易處理程序案。
(6)修訂董事選舉辦法案。
(7)修訂股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事、獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待盈餘分派案通過
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次
股東常會提出議案者，本公司將自109年4月20日起至109年4月
29日止受理提案，凡有意提案之股東務請於109年4月29日17時
前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。
(2)依公司法第192條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次
股東常會提名董事9人(含獨立董事3人)，本公司將自109年4月
20日起至109年4月29日止受理提名候選人名單，凡有意提名之
股東務請於109年4月29日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上
加註『董事、獨立董事、監察人候選人提名函件』字樣）。
受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為
109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
