標題：環泰 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：4207

公司名稱：環泰

發言時間：2020-06-23 14:04:03

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度盈餘分配案，每股配發0.35元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事、獨立董事，新當選名單如下:
董事6席
(1)康永明
(2)康智量
(3)張根籐
(4)馬永健
(5)李金進
(6)六順實業(股)公司代表人：康李佐慧
獨立董事3席
(1)陳金讓
(2)簡太郎
(3)詹益燿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。