標題：環泰 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(新增議案)
日期：2020-05-08
股票代號：4207
發言時間：2020-05-08 14:34:17
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂誠信經營守則報告。(變更)
(5)最近年度買回庫藏股執行情形報告。
(6)最近年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(新增)
(7)修訂企業社會責任守則報告。(新增)
(8)訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂背書保證作業程序案。
(5)修訂衍生性商品交易處理程序案。
(6)修訂董事選舉辦法案。
(7)修訂股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第13屆董事、獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)於COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)
如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩帶口罩，並配合量測體溫。
倘股東未佩帶口罩，或經連續量測兩次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫38度
者，禁止進入股東會現場。
(2)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之
重大訊息公告。
